1296
Ликвидирован конвертцентр с оборотом 1,7 млрд грн
— Криминал
Сотрудники налоговой милиции в рамках уголовного производства ликвидировала в Киеве “конвертационный центр”, который был создан организованной группой из 6 человек.
“Данный “конвертцентр” предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил более 1,7 млрд грн”, – говорится в сообщении.
По результатам проведенных 3 санкционированных обысков в офисных помещениях “конвертационного центра”, местах проживания и автомобилях фигурантов изъято 2 печати с пакетом документов нерезидентов, банковские карточки, документацию и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность “конвертационного центра”.
По материалам: FinMaidan
Поделиться новостью
