1297
Ликвидирован конвертцентр с оборотом 1,7 млрд грн
— Криминал
Сотрудники налоговой милиции в рамках уголовного производства ликвидировала в Киеве “конвертационный центр”, который был создан организованной группой из 6 человек.
“Данный “конвертцентр” предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил более 1,7 млрд грн”, – говорится в сообщении.
По результатам проведенных 3 санкционированных обысков в офисных помещениях “конвертационного центра”, местах проживания и автомобилях фигурантов изъято 2 печати с пакетом документов нерезидентов, банковские карточки, документацию и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность “конвертационного центра”.
По материалам: FinMaidan
Поделиться новостью
Также по теме
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
В Украине арестовали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям
Янукович проиграл суд об отмене санкций ЕС
Руководитель компании, которая ремонтирует дороги в Киеве, подозревается в неуплате налогов на сумму более 30 млн грн
1,4 млн грн прибыли: в Закарпатье разоблачена схема продажи автомобилей якобы для ВСУ
«Кава зі Львова»: правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в центральном органе исполнительной власти
