350
Україна може повернутися до "черного списку" FATF
— Кримінал
Україна знову може потрапити до "чорного списку" Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей - FATF. Таке застереження висловив заступник голови Державного комітету фінансового моніторингу України Олексій Фещенко.
Фещенко нагадав, що "2006 року FATF навіть припинила процедуру активного моніторингу України, тобто в FATF до нас більше не було претензій".
Але за минулі роки додалися нові рекомендації, вимоги світового співтовариства щодо протидії відмиванню брудних грошей стали ще більш твердими. Тому, продовжив Фещенко, тепер українське законодавство варто знову приводити у відповідність із цими рекомендаціями.
Українські фахівці підготували відповідний пакет законопроектів, що вже пройшов юридичну експертизу і був схвалений урядом. Однак, тепер виникла проблема з дієздатністю українського парламенту.
Але якщо рекомендації FATF не будуть виконані найближчим часом, то Україна, за словами Фещенко, ризикує знову потрапити в чорний список, або принаймні поставити вітчизняні банки в дуже невигідне положення у світі.
За матеріалами: Корреспондент.net
Поділитися новиною
