498
«Відмивали» гроші: СБУ вилучила понад 800 кг срібла у злочинної групи
— Кримінал
Служба безпеки України заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією і незаконним переведенням коштів, в тому числі через покупку криптовалюти.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції на більш ніж 240 млн грн, 65 млн з яких — пов’язані з відмиванням коштів.
«Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і телеграм-канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах», — йдеться в повідомленні.
Під час обшуків в Києві і Харкові правоохоронці вилучили:
- понад 43 млн грн;
- понад 800 кг срібла в банківських злитках;
- комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;
- документи, що підтверджують проведення операцій.
Одночасно Держфінмоніторинг зупинив витратні фінансові операції за певними банківських рахунків учасників протиправної діяльності.
За матеріалами: Сьогодні
Поділитися новиною
