854
НБУ уточнив порядок подання звітності з питань фінансового моніторингу
— Казна та Політика
Національний банк уточнив порядок подання звітності з питань фінансового моніторингу.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
“Минулого тижня Національний банк обговорив з учасниками небанківського фінансового ринку подання звітності з питань фінансового моніторингу. У ході зустрічі фахівці НБУ зауважили, що йдеться про подання чотирьох звітних файлів і наголосили, що отримали велику кількість питань щодо періодичності їх подання та суб’єктів, які мають їх подавати”, – ідеться в повідомленні.
Коли, хто і які файли має подавати:
- “Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу” – подається двічі на рік усіма суб’єктами первинного фінансового моніторингу;
- “Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом” – подається щоквартально усіма суб’єктами первинного фінансового моніторингу;
- “Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу” – подається щоквартально компаніями з переказу коштів (небанківських фінансових установ, що мають відповідну ліцензію, та операторами поштового зв’язку);
- “Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб” – подається щомісячно небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв’язку, які отримали ліцензію НБУ України на здійснення валютних операцій та/або небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, оператори поштового зв’язку, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем.
Звіт за останнім файлом з цього переліку згодом повинні будуть подавати усі суб’єкти первинного фінансового моніторингу, але вже після того, як будуть внесені відповідні зміни до нормативно-правових актів Національного банку.
Читайте важливі новини та поради, які стануть в пригоді для вашого гаманця, в телеграм-каналі Finance_ukr 🤫
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
