378
НБУ оштрафував "Акордбанк" за "дірки" в системі боротьби з відмиванням коштів
— Фондовий ринок
Національний банк України за підсумками перевірок у січні оштрафував “Акордбанк” на 2,3 мільйона гривень за неналежне вивчення клієнтів і аналіз їхніх фінансових операцій з метою протидії легалізації доходів.
Як повідомляється на сайті НБУ, клієнти банку провели операції зі зняття готівки за відсутності інформації про реальні фінансові можливості й документів про фінансовий стан або соціальний статус.
Довідка Finance.ua:
- “Акордбанк” працює на ринку України з 2008 року. Станом на 1 грудня банк посів 36 місце за обсягом активів серед 75 працюючих в Україні банків.
- Власник банку – Данило Волинець, чоловік чинного міністра фінансів України Оксани Маркаровой.
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
