375
НБУ оскаржив скасування штрафу, накладеного на один із банків
— Фондовий ринок
Національний банк оскаржив судове рішення щодо скасування штрафних санкцій, які регулятор наклав на ПАТ “МТБ Банк”.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
“Національний банк оскаржив в апеляційному порядку рішення Одеського окружного адміністративного суду, який у грудні 2019 року за результатами судового розгляду скасував рішення НБУ про накладення штрафу на ПАТ “МТБ Банк”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у квітні 2019 року банківський регулятор ухвалив рішення про застосування до зазначеного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 4,35 млн грн. Підставою для прийняття такого рішення було встановлення НБУ факту здійснення ПАТ “МТБ Банк” ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Зокрема, регулятором виявлено факти проведення за період з 21 лютого 2018 року до 13 квітня 2018 року сімома юридичними особами – клієнтами банку фінансових операцій із перерахування безготівкових коштів у сумі близько 1,18 млрд грн на рахунки іншого банку, які у подальшому засобами інкасації цього банку доставлялися готівкою до підрозділів цих юросіб.
Характер таких фінансових операцій, зазначають в НБУ, дав підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані, зокрема, з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку.
За матеріалами: Економічна Правда
Поділитися новиною
