740
НБУ подав силовикам інформацію про сумнівні операції на 17 млрд грн
— Казна та Політика
У третьому кварталі 2019-го Нацбанк передав в Службу безпеки України інформацію про підозрілі операції клієнтів 20 банків і двох нефінансових установ. Йдеться про фінансові операції на загальну суму понад 16,8 млрд грн і $98 млн.
Про це повідомила прес-служба Нацбанку.
Такі дані регулятор отримав під час перевірок в рамках фінансового моніторингу. Нацбанк підозрює, що ці операції могли свідчити про виведення капіталів або легалізацію кримінальних доходів.
Також повідомляється, що за результатами валютного нагляду Нацбанк відправив силовикам з метою протидії організованій злочинності вісім листів щодо великомасштабних операцій клієнтів 17 банків на загальну суму понад 799,2 млн грн, $873,3 млн., €47,6 млн, 48,3 млн злотих і 69,6 млн рублів.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
