У НБУ розповіли, з якими схемами доводиться стикатися відділу фінмоніторингу (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

У НБУ розповіли, з якими схемами доводиться стикатися відділу фінмоніторингу (інфографіка)

Казна та Політика
2320
Як розповів Finance.ua на MFO ANTISUMMIT 2019 заступник директора Департаменту, начальник Управління фінансового моніторингу НБУ Віталій Черняк, Нацбанк бачить реальні поліпшення на банківському ринку країни з 2018 року.
Але незважаючи на це, сьогодні попит на нелегальне переведення в готівку коштів в Україні не зник. Більш того, дехто шукає нові можливості, нерегульовані сфери. З банківського сектору «погані операції» стали переходити на інші ринки.
«Поки в Україні тіньова економіка 40-50%, буде залишатися попит на нові схеми. Поки ми не навчимо банки і мікрофінансові організації (МФО) більш уважно вибирати клієнтів, ситуацію змінити буде вкрай складно», – зазначає Черняк.
У НБУ розповіли, з якими схемами доводиться стикатися відділу фінмоніторингу (інфографіка)
За словами начальника Управління фінансового моніторингу НБУ, банки почали застосовувати більш комплексні заходи контролю, які краще забезпечують виявлення і контроль відповідних загроз. Небанківські фінустанови поки що застосовують більш вузьке коло заходів для мінімізації виявлених ризиків.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас