497
НБУ ініціює надання права третім особам здійснювати ідентифікацію при відкритті рахунків банку
— Казна та Політика
Національний банк ініціює надання права третім особам здійснювати ідентифікацію та верифікацію фізичних осіб при відкритті рахунків у банку.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.
Відповідні норми містить проект постанови правління НБУ “Про затвердження змін до інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”.
Підкреслюється, що цей документ розроблено з метою вдосконалення системи ідентифікації і верифікації фізичних осіб та відповідно до вимог п. 5 ст. 9 закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.
Зокрема, проектом передбачається надання банкам права на підставі договору доручення з банком, який є абонентом-ідентифікатором, при відкритті рахунку використовувати інформацію про ідентифікаційні дані клієнтів – фізичних осіб, отриману за допомогою єдиної національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку в порядку, визначеному нормативно-правовими актами НБУ з питань фінансового моніторингу та функціонування системи BankID.
Крім того, проект передбачає доручення юридичним особам-резидентам, фізичним особам-підприємцям – резидентам і фізичним особам-резидентам (агентам) на договірній основі здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів банку – фізичних осіб у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
