Нацбанк змінив вимоги до відповідальних за фінансовий моніторинг у банках


Нацбанк змінив вимоги до відповідальних за фінансовий моніторинг у банках

Національний банк змінив вимоги до відповідальних за фінансовий моніторинг в банках.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

Згідно з ним, відповідальним працівником або тимчасово виконуючим обов’язки відповідального працівника банку – юридичної особи не може бути керівник структурного підрозділу банку/філії іноземного банку, який безпосередньо надає банківські та інші фінансові послуги клієнтам, керівник банку, якому безпосередньо підпорядкований такий структурний підрозділ банку.

Також, відповідно до змін, відповідальним працівником або тимчасово виконуючим обов’язки відповідального працівника банку повинна бути особа, яка має стаж роботи у банківській системі, пов’язана з діяльністю у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму не менше трьох років або стаж роботи на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму не менше одного року.

Зазначається, що відповідні зміни були внесені постановою правління НБУ від 1 березня 2018 року №20 “Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу”, яка набирає чинності 8 березня 2018 року.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Українські Новини", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Дивись також
Весь ринок:Фондовий ринок
Все, що ми знаємо про:НБУ
В Контексті Finance.ua