SEC оштрафувала компанію за нелегальну допомогу в отриманні "інвесторських віз"
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США пред’явила звинувачення нью-йоркськый компанії Edwin Shaw LLC у незаконному наданні брокерських послуг іноземним громадянам, що прагнуть одержати так звану “візу інвестора” в США.
Як йдеться в повідомленні SEC, компанія пропонувала іноземним громадянам інвестувати через неї кошти у зареєстровану в Нью-Йорку компанію, що володіє парком таксі та лімузинів. Послуга передбачала отримання посвідки на проживання в США за програмою EB-5, що дає право на проживання в країні в обмін на прямі інвестиції в американські фірми.
При цьому Edwin Shaw не була зареєстрована як брокер і не мала права надавати дані послуги. У період з квітня 2014 року по березень 2017 року фірма отримала у вигляді комісійних близько $400 тис. від ошуканих інвесторів.
Компанія погодилася на позасудове врегулювання позову. Вона поверне зазначені $400 тис. з відсотками в сумі $54 тис. і сплатить штраф у розмірі $90,5 тис., а також зобов’язується негайно припинити надавати незаконні послуги та утримуватися від цього надалі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною