Понад 16 тисяч компаній не повідомили про своїх власників


Понад 16 тисяч компаній не повідомили про своїх власників

16743 компанії в Україні не вказали своїх кінцевих власників.

Про це повідомляє Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними.

Українські компанії ще до 2015 року були зобов’язані надавати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників. Однак деякі компанії досі ігнорують цю вимогу.

“Власник компанії має вирішальний вплив на діяльність компанії і несе за неї відповідальність. Якщо ми не маємо даних про кінцевих власників – ми, за великим рахунком, нічого не можемо сказати і про компанію”, – коментує Олексій Іванкін, засновник Opendatabot.

“Багато компаній, особливо власниками яких є компанії-нерезиденти, вказали своїми бенефіціарами так званих “номіналів”, тобто довірених осіб (агентів, посередників і т.д.). Поки ніхто не перевіряє достовірність внесених до реєстру даних”, – розповідає адвокат Максим Лазарєв.

“На сьогоднішній день найбільші проблеми підприємству, яке не надало даних про бенефіціарів, може створити банк, в якому воно буде відкривати рахунок”, – говорить він.

“Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний відмовитися від ділових відносин або проведення фінансової операції у разі, коли клієнта неможливо ідентифікувати або якщо виникає сумнів щодо того, що особа виступає від власного імені”, – додає адвокат.

Відповідальність за відсутність цієї інформації лежить на юридичній особі.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua
Опитування