120
Ідея Банк активно бореться з фінансовими шахраями
— Кредит&Депозит
Кількість шахраїв, які за допомогою підробних документів намагаються взяти кредити в банках, з кожним роком збільшується. Але банки не закривають очі на цю проблему, а активно намагаються аби зловмисники замість грошей якомога частіше отримували реальне кримінальне покарання. Адже дії “кредитних” шахраїв підпадають під статтю “шахрайство з фінансовими ресурсами”, а це – до п’яти років позбавлення волі.
“Банки навчилися набагато ефективніше, ніж раніше, протистояти шахраям – практикують більш глибокий аналіз заявки, тепер він відбувається на всіх етапах взаємодії з клієнтом. Наші кредитні фахівці аналізують отриману інформацію, використовуючи нетрадиційні методи скорингу (які розповідати не буду). Система перевірки позичальника постійно модернізується. Завдяки цьому співробітниками нашого банку в минулому році було затримано і передано в поліцію кілька десятків шахраїв”, – розповідає Ростислав Синишин, член правління Ідея Банку.
За матеріалами: Ідея Банк
Поділитися новиною
