692
Голову наглядової ради «Вернум банку» затримали за відмивання грошей
— Фондовий ринок
В ході розслідування кримінального провадження стосовно злочинної організації екс-президента Віктора Януковича затримана голова наглядової ради «Вернум банку» Наталія Ігнатченко за підозрою у відмиванні грошей. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко в Facebook.
«Затримано також Ігнатченко і Фролова, які підозрюються у відмиванні через підконтрольні підприємства-нерезиденти коштів, отриманих членами ОЗУ. Сьогодні їм обирається запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або застава у розмірі 1 млрд грн», – написав Луценко.
Як раніше повідомлялося, французька група BNP Paribas, що володіє в Україні одним з найбільших банків — УкрСиббанком, визнала себе винною в маніпуляції валютними курсами на ринках країн, що розвиваються. І погодилася виплатити Мін’юсту США штраф у розмірі $90 млн. — суму виплатить американський підрозділ, йдеться в офіційному релізі відомства.
За матеріалами: УБР
Поділитися новиною
