224
СБУ припинила діяльність конвертцентру майже на 10 мільйонів гривень
— Кримінал
Співробітники Служби безпеки України припинили у Сумах діяльність конвертаційного центру, який виводив у «тінь» гроші з реального сектору економіки.
Правоохоронці встановили, що організували нелегальний бізнес троє місцевих мешканців. Через фіктивні безтоварні угоди ділки виводили в тінь та переводили у готівку кошти майже десяти підприємств. Зловмисники також допомагали комерсантам мінімізувати податкові платежі до бюджету.
Під час обшуків у офісах конвертцентру та помешканнях фігурантів справи співробітники СБ України вилучили документацію, яка використовувалися для проведення фінансових оборудок, підроблені документи податкових органів, касові чеки про видачу готівки, печатки низки фіктивних фірм та банківські картки для отримання готівки.
Зі слів затриманих організаторів, конвертцентр активно «працював» три-чотири місяці. За цей час зловмисники встигли вивести у «тінь» майже десять мільйонів гривень.
Наразі триває досудове слідство.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
