СБУ припинила діяльність конвертцентру майже на 10 мільйонів гривень


СБУ припинила діяльність конвертцентру майже на 10 мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України припинили у Сумах діяльність конвертаційного центру, який виводив у «тінь» гроші з реального сектору економіки.

Правоохоронці встановили, що організували нелегальний бізнес троє місцевих мешканців. Через фіктивні безтоварні угоди ділки виводили в тінь та переводили у готівку кошти майже десяти підприємств. Зловмисники також допомагали комерсантам мінімізувати податкові платежі до бюджету.

Під час обшуків у офісах конвертцентру та помешканнях фігурантів справи співробітники СБ України вилучили документацію, яка використовувалися для проведення фінансових оборудок, підроблені документи податкових органів, касові чеки про видачу готівки, печатки низки фіктивних фірм та банківські картки для отримання готівки.

Зі слів затриманих організаторів, конвертцентр активно «працював» три-чотири місяці. За цей час зловмисники встигли вивести у «тінь» майже десять мільйонів гривень.

Наразі триває досудове слідство.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Весь ринок:Кримінал
Все, що ми знаємо про:СБУ
В Контексті Finance.ua