382
Російські банківські чиновники організували в Дніпрі конвертцентр з оборотом в 750 млн гривень
— Кримінал
Співробітники Служби безпеки України викрили у Дніпрі діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом в 750 млн гривень.
При цьому, як зазначили у спецслужбі, він був підконтрольний чиновникам російської банківської установи і працював за погодженням з власниками корпорації, зареєстрованої в РФ.
Як повідомляється, для обслуговування українських державних і комерційних підприємств організатори схеми відкрили низку фіктивних фірм з надання послуг з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.
“Під час обшуків в офісах, місцях проживання і автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили понад п’ятсот тисяч гривень, печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію. Згідно з постановою суду, накладено арешт на рахунки п’яти фіктивних підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України”, – додали у СБУ.
За матеріалами: НВ
Поділитися новиною
