373
СБУ накрила в Одесі конвертцентр, який відмивав гроші 30 компаній
— Кримінал
В Одесі правоохоронці зупинили діяльність конвертаційного центру, через який “відмивали” гроші місцевих комерційних структур.
Про це заявили в прес-службі СБУ.
“Організатори “конверту” обслуговували 30 компаній, які займаються імпортом-експортом товарів. Ділки допомагали клієнтам переводити гроші в готівку і ухилятися від сплати податків”, – уточнили в прес-службі СБУ.
Силовики вважають, що держбюджет недоотримав близько 100 мільйонів гривень податків через роботу конвертцентру.
Під час обшуків в офісі та вдома у фігурантів справи оперативники вилучили понад 30 печаток фіктивних підприємств, а також бухгалтерську та платіжну документацію, яка доводить проведення фінансових оборотів.
Відкрито кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування.
За матеріалами: Сьогодні
Поділитися новиною
