562
Ліквідувано конвертцентр з оборотом понад 220 млн грн
— Кримінал
Співробітники податкової міліції в Харківській області спільно з колегами з прокуратури ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 220 млн грн.
Про це в Facebook повідомляє прес-служба ДФС.
У відомстві зазначають, що в процесі розслідування кримінального провадження було встановлено групу осіб, яка, використовуючи реквізити підконтрольних фіктивних компаній, надавала підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з формування податкового кредиту.
Фіктивні компанії формували податковий кредит підприємствам-вигодонабувачам шляхом проведення безтоварних операцій та підміни товарних позицій по ланцюгу поставок.
У ДФС також повідомили про проведення обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів розслідування. Під час обшуків були вилучені банківські картки і близько 8 млн грн в іноземній валюті.
За матеріалами: Фокус
Поділитися новиною
