ДФС ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 200 млн гривень у Києві


ДФС ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 200 млн гривень у Києві

Державна фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 200 млн гривень у Києві.

Про це йдеться в повідомленні ДФС.

Згідно з повідомленням, конвертаційний центр надавав підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ і переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Як прикриття зловмисники використовували більш ніж 30 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на переселенців із зони проведення антитерористичної операції.

Підприємства-замовники нелегальних послуг перераховували безготівкові кошти на рахунки компаній, що входять в конвертцентр.

Потім гроші переводилися в готівку і поверталися замовникам.

При цьому плата за послугу становила 12-13% від суми готівки, яку виводили в “тінь”.

Оборот конвертаційного центру склав понад 200 млн гривень.

За результатами обшуків, виявлено та вилучено 30 штампів фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку, заарештовано 7,8 млн гривень на рахунках.

Слідство триває.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Українські Новини", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Також з цієї теми: Кримінал
Дивись також
Весь ринок:Кримінал
Все, що ми знаємо про:Фіскальна служба
Рейтинг популярності матеріалу «ДФС ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 200 млн гривень у Києві» на Finance.ua - 2.5
В Контексті Finance.ua