773
ДФС запобігла спробі легалізації 204 млн гривень в Києві
— Кримінал
Співробітники Фіскальної служби запобігли спробі легалізації 204 млн гривень незаконного походження в Києві.
Про це йдеться в повідомленні Фіскальної служби.
Податкова міліція виявила компанію, службові особи якої з метою легалізації грошових коштів незаконного походження через рахунки підконтрольних підприємств внесли на рахунок приватного підприємства 204 млн гривень.
Правопорушники за попередньою змовою використовували підроблені документи на переказ і засоби доступу до банківського рахунку від імені номінального директора згаданого приватного підприємства.
На підставі судової ухвали накладено арешт на безготівкові грошові кошти в розмірі 211,6 млн гривень, з яких понад 148 млн гривень переказані на депозитний рахунок Головного управління Державної фіскальної служби в м.Києві з метою відшкодування збитків, завданих державі.
Співробітники Фіскальної служби виявили ухилення підприємством-експортером шкірсировини від сплати 4,5 млн гривень податків в Івано-Франківській області.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
