2219
Мільйонні обороти: "конверт" пособника терористів накрили в Києві
— Кримінал
Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами в Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи.
Правоохоронці встановили, що колишній донеччанин, який проживає в Києві, налагодив постачання продуктів харчування у тимчасово окупований бойовиками Донецьк із власного оптово-роздрібного складу в Краматорську, повідомляє прес-служба відомства.
Податки в бюджет він платив терористичній організації. Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київської області.
Він переказував для комерсантів гроші в готівку через фіктивні безтоварні операції і “допомагав” бізнесменам протиправно формувати податковий кредит. За попередніми оцінками, місячний оборот “конверта” становив понад сорок мільйонів гривень.
Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора в Києві і Краматорську оперативники СБУ вилучили понад чотири мільйони гривень, сто тисяч доларів, тридцять тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, зокрема, зареєстрованих в офшорній зоні і задіяних в угоді.
Вирішується питання про накладення арешту на рахунки, задіяні в роботі конверта.
За матеріалами: Обозреватель
Поділитися новиною
