776
ДФС викрила конвертцентр с оборотом 2 млрд грн
— Кримінал
“Співробітники податкової міліції Житомирської області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав послуги з формування незаконного податкового кредиту, конвертації та переведення безготівкових коштів у готівку суб’єктам господарювання реального сектора економіки кількох областей”, – доповідає прес-служба Державної фіскальної служби.
Встановлено, що організатори конвертцентру отримували безготівкові грошові кошти від легальних підприємств за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи.
Кошти надходили на розрахункові рахунки підконтрольних СГД, знімалися готівкою учасниками центру, після чого передавалися замовникам – посадовим особам реального сектора економіки.
Загальний оборот проконвертованих коштів за 2015-2016 роки склав понад 2 млрд грн, ймовірні втрати бюджету становлять понад 333 млн грн.
За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено 5 тисяч доларів готівкою, 359 печаток підприємств, 2 штампи, 31 факсиміле, 3 системних блоки, 25 ноутбуків, 8 мобільних телефонів, електронні носії інформації, чорнові записи і бухгалтерські документи.
ДФС відзначає, що на розрахункові рахунки суб’єктів господарської діяльності із залишком коштів в сумі 141 тис. грн накладено арешт. Слідчі дії тривають.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
