496
Спіробітники ДФС сприяли конвертцентру з обігом 900 млн грн
— Кримінал
Податкова міліція виявила міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 900 млн гривень, що діяв за сприяння посадових осіб Фіскальної служби.
Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.
Загальний обіг проконвертованих коштів протягом 2015-2016 років склав понад 900 млн гривень, втрати бюджету становлять близько 150 млн гривень.
В ході оперативно-слідчих дій проведено більше 50 обшуків, припинено протиправну діяльність близько 100 фіктивних суб’єктів господарювання.
Під час обшуків виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 23 тис. доларів, 3 тис. євро і 200 тис. гривень, фінансові документи, зброю, патрони, наркотичні засоби.
Наразі працівниками Головного управління внутрішньої безпеки ДФС вживаються заходи для визначення повного кола посадових осіб органів ДФС, причетних до діяльності зазначених транзитно-конвертаційних груп, і залучення конкретних осіб до кримінальної відповідальності.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
