537
Прокуратура Києва розслідує завдання збитків ФГВФО посадовими особами банку "Хрещатик"
— Кримінал
Прокуратура Києва розслідує нанесення збитків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб посадовими особами банку “Хрещатик”.
Про це йдеться в ухвалі суду від 17 травня.
Прокуратура Києва проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 27 квітня внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В ході розслідування отримано інформацію щодо протиправних дій, вчинених посадовими особами банку “Хрещатик” і спрямованих на завдання збитку Фонду гарантування вкладів.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла потреба в отриманні оригіналів документів, що перебувають у приміщеннях головного офісу банку “Хрещатик”.
Суд дозволив слідчому отримати доступ до оригіналів документів, які перебувають в офісі банку.
Зокрема, доступ надано до низки кредитних угод: угоді про відновлювальну кредитну лінію з лімітом 160 млн гривень з ТОВ “Будконструкція”; угоді про кредитну лінію на 60 млн гривень з ТОВ “Меридіан Інвест”; угоді на 251 млн гривень з ТОВ “Афан-Інвест”; угоді на 100 млн гривень з ПрАТ “Київхліб”; угоді на 60 млн гривень з ТОВ “Антис-Інвест”.
Також слідчий отримав доступ до документів з переведення 4 квітня грошових коштів з рахунків: телеканалу “Київ”, підприємств “Київський метрополітен”, “Київжитлоспецексплуатація”, “Київський крематорій”, “Житлоінвестбуд-УКБ”, “Вечірній Київ”, “Київреклама”, “Київпастранс”, “Київводоканал”, “Київгенплан”, “Фармація”, “Спецжитлофонд”, “Київкомунсервіс” та інших.
Кошти було переведено на рахунки ТОВ “Будконструкція”, ТОВ “Меридіан Інвест”, “Київхліб”, ТОВ “Антис-Інвест” і ТОВ “Афан-Інвест”, з відповідним призначенням платежу.
Також було витребувано доступ до документів, на підставі яких приймалися рішення про погашення кредиту ТОВ “Будконструкція”, ТОВ “Меридіан Інвест”, ПАТ “Київхліб”, ТОВ “Антис-Інвест” і ТОВ “Афан-Інвест”.
Нагадаємо, на початку червня правоохоронці вилучили в банку “Хрещатик” кредитні договори, звіти і виписки про операції в рамках розслідування справи про отримання підприємцями 40 млн доларів кредиту.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
