414
Фіскальна служба виявила відмивання 44,4 млн гривень підприємцями в Києві
— Кримінал
Державна фіскальна служба виявила відмивання 44,4 млн гривень підприємцями в Києві.
Про це йдеться в повідомленні служби.
Управлінням по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, головного управління ДФС в Києві спільно з СБУ встановлено факт проведення незаконних фінансових операцій з бюджетними коштами.
З’ясувалося, що одне зі столичних підприємств отримало кошти від державної установи за результатами відкритих торгів із закупівлі автомобілів для потреб інвалідів.
У подальшому службові особи підприємства внесли в первинних бухгалтерських документах неправдиві відомості та перерахували державні кошти на рахунок суб’єкта господарської діяльності, який не перебував за місцем реєстрації.
При цьому є ймовірність того, що підприємство входить в ланцюг підприємств, які здійснюють транзитні фінансові потоки.
Загальна сума можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, становить 44,4 млн гривень.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
