290
СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом 80 млн гривень в Черкасах
— Кримінал
Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом 80 млн гривень в Черкасах.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.
“Співробітники СБУ спільно з прокуратурою припинили в Черкасах діяльність потужного конвертаційного центру”, – йдеться в ньому.
Організатори конвертаційного центру надавали послуги з переведення коштів у готівку майже 100 місцевим комерційним структурам.
Використовуючи більш десятка фіктивних фірм, вони через безтоварні операції допомагали бізнесменам ухилятися від сплати податків.
За попередніми оцінками, щомісячний оборот конвертаційного центру, який функціонував близько року, склав понад 80 млн гривень.
Під час обшуків в офісних приміщеннях і приміщеннях організаторів конвертаційного центру співробітники спецслужби виявили печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення нелегальних операцій.
Правоохоронці також вилучили майже 300 тис. гривень, понад 13 тис. євро і 10 тис. доларів.
Триває досудове слідство.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
