352
У Латвії посилять покарання за відмивання грошей для банків
— Світ
Парламент Латвії остаточно прийняв ряд поправок до чинного закону про протидію легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Нововведення в числі іншого підсилюють відповідальність банків за подібні операції.
Так, максимальний розмір штрафу за відмивання грошей складе не менше 5 млн євро, або 10% від загального річного обороту, а не від чистого прибутку, як зараз. Цей штраф може поширюватися на керівництво та співробітників банку, через які сталися порушення.
Крім того, до кінця цього року латвійським банкам потрібно призначити співробітника, який буде нести відповідальність за виконання вимог законодавства, що перешкоджає відмиванню грошей.
З 1 червня цього року банки Латвії вже почали перевіряти своїх нових клієнтів на наявність зв’язків, в тому числі родинних, з політично значущими особами країни. З 1 грудня ці вимоги будуть поширюватися і на вже наявних клієнтів.
За матеріалами: banks.eu
Поділитися новиною
