Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 100 млн гривень у Запоріжжі — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 100 млн гривень у Запоріжжі

Кримінал
304
Співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом 100 млн гривень в Запоріжжі.
Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.
Конвертцентр був організований групою осіб, без наміру здійснення статутної діяльності.
Вони створили і зареєстрували ряд фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності з метою ухилення від сплати податків.
Податковою міліцією було встановлено, що суб’єкти господарської діяльності реального сектора економіки перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, які в подальшому знімали готівкою фігуранти виробництва за винятком 12% за конвертацію коштів.
Орієнтовний оборот проконвертованих коштів за 2015-2016 рік через розрахункові рахунки, відкриті в комерційних банках, становив понад 100 млн гривень, ймовірні втрати бюджету становлять понад 16,6 млн гривень.
В ході проведених заходів здійснено 13 обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях, де вилучено 8 печаток, 57 тис.доларів, 10 тис. євро і 172,3 тис. Гривень готівкою.
За матеріалами:
Українські Новини
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас