226
У Харківській області припинено діяльність конвертаційного центру, через який виведено понад 60 млн грн
— Кримінал
Працівники податкової міліції та слідчого управління національної поліції Харківської області ліквідували конвертаційний центр, послугами якого користувалися реальні підприємства Харківської та Київської областей.
Як повідомило прес-служба Головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області, роботу “конверта” організував 39-річний харків’янин з п’ятьма помічниками.
“Загальний оборот виведених в тіньовий обіг коштів протягом 2014-2016 років склав понад 60 млн грн. Ймовірні втрати бюджету тільки ПДВ становлять близько 10 млн грн”, – цитує прес-служба першого заступника начальника ГУ ДФС в Харківській області Андрія Бежанова.
В рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 ст.27 і ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели 9 обшуків в автомобілях, офісних і житлових приміщеннях, які використовувалися учасниками конвертаційного центру.
В ході проведення обшуків виявлено та вилучено 30 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, чорнові кошти і відомості про отримані доходи, а також грошові кошти в сумі еквівалентній 101 тис. грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
