268
Влада ЄС просить Іспанію спростити систему грошових переказів
— Світ
Влада Євросоюзу звернулася до уряду Іспанії з проханням спростити існуючі правила щодо оформлення міжнародних грошових переказів. Зокрема, на думку ЄС, нинішні правила дуже жорсткі і не передбачають презумпцію невинуватості щодо громадян країни.
Як передають локальні медіа, зараз в Іспанії відправник, який хоче зробити грошовий переказ, зобов’язаний надати компанії-посереднику документацію про походження цих грошей. Таку систему передбачає законодавство, яке орієнтоване на запобігання відмиванню грошей і фінансування тероризму.
Однак середня сума, яку мешканці Іспанії зазвичай відправляють в іншу країну, становить близько 200 євро, а найчастіше послугою грошових переказів користуються вихідці з Румунії, Марокко, Еквадору, Колумбії і Болівії.
На практиці довести легальність походження такої невеликої суми складно, а збір документів займає багато часу. У зв’язку з цим платіжні компанії часто навіть не беруться за обслуговування подібних сум.
В результаті багато вимушено вдаються до інших, не завжди законних способів передачі грошей.
При цьому на літаку з Іспанії можна законно вивезти до 10 тис.євро готівкою.
За матеріалами: banks.eu
Поділитися новиною
