269
Податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 48 млн гривень у Черкаській області
— Кримінал
Податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 48 млн гривень в Черкаській області.
Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.
Співробітниками податкової міліції в Черкаській області в рамках розслідування кримінального провадження була припинена діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Києва та Черкаської області.
Центр був організований групою осіб, які створили та зареєстрували на підставних осіб 22 суб’єкти господарської діяльності.
Фіктивні підприємства формували штучний податковий кредит підприємствам реального сектора економіки, перераховували грошові кошти за товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги на розрахункові рахунки зазначених фіктивних підприємств і податкових ям.
Надалі учасники групи знімали грошові кошти дрібними сумами (20-50 тис. гривень) і повертали клієнтам.
Загальний обіг коштів через розрахункові рахунки, відкриті в філіях комерційних банків, склав понад 48 млн гривень.
Ймовірні втрати бюджету становлять близько 8 млн гривень.
На підставі постанов суду в Черкасах проведені обшуки в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів, гаражному приміщенні організатора центру і автомобілі, який використовувався в протиправній діяльності.
За результатами обшуків виявлено та вилучено 14 печаток, кліше, комп’ютерна техніка, мобільні телефони, банківські картки, втрачені паспорти, бухгалтерські документи і чорнові записи, а також автомобіль Audi А4.
На розрахункових рахунках транзитно-конвертаційних підприємств заблоковано кошти в сумі 582 тис.гривень.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
