387
Податкова ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 300 млн гривень
— Кримінал
Податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 300 млн гривень.
Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.
Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.
Співробітниками податкової міліції Харківської області в рамках розслідування кримінального провадження припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.
За період діяльності конвертаційного центру протягом 2014-2016 років проконвертовано 300 млн гривень.
Ймовірні втрати бюджету становлять 50 млн гривень.
За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях і за місцем проживання і автомобілів учасників конвертаційного центру, вилучено 150 тис. гривень готівкою, 14 печаток, 2 кутових штампи, телефони, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та документи, свідчить про незаконну діяльність.
За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях і за місцем проживання і автомобілів учасників конвертаційного центру, вилучено 150 тис. гривень готівкою, 14 печаток, 2 кутових штампи, телефони, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та документи, свідчить про незаконну діяльність.
Тривають слідчі дії.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
