1129
Ліквідовано міжрегіональний конвертцентр з оборотом 5 млрд гривень
— Кримінал
Податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 5 млрд гривень.
Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.
За даними відомства, співробітники податкової міліції в Харківській області в рамках розслідування кримінального провадження ліквідували діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Дніпропетровської, Київської та Харківської областей.
Встановлено, що послугами конвертаційного центру користувалися понад 250 підприємств реального сектора економіки, а саме – гірничо-збагачувальний комплекс, будівельної та охоронної галузей.
Загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів протягом 2013-2015 років склав більше 5 млрд гривень.
На підставі ухвали суду в Дніпропетровську та Харкові проведено 30 обшуків за місцем розташування конвертаційного центру, за місцем проживання фігурантів та в автомобілях.
У результаті обшуків вилучено 817,5 тис. гривень, 16 печаток, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та документи, що свідчать про протиправну діяльність.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
