1432
S.Group збиралася шахрайським шляхом заволодіти коштами компанії АТБ-маркет, - прокуратура Дніпропетровської області
— Кримінал
Корпорація S.Group ухилилася від сплати 145 млн грн податків, а також намагалася шахрайським шляхом заволодіти коштами компанії АТБ-маркет на 110 млн грн.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, про це заявив заступник прокурора області Андрій Бачіще.
Він зазначив, що посадові особи ТОВ “Продекспорт 2009” (входить до корпорації S.Group) відображали у податковій звітності операції з придбання товарів у фіктивних підприємств, реально операції не здійснювалися, таким чином занижувалася сума отриманого прибутку та податку на додану вартість.
“Наприклад, підприємство внесло до податкової звітності відомості про нібито купівлі насіння соняшнику у товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстрованого на підставну особу (пенсіонера), яке, насправді, сільськогосподарську продукцію ніколи не виробляло. Тому, відповідно, і продавати її не могло”, – повідомив заступник прокурора області.
Розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за даним фактом, здійснюється за ч. 3 ст.212 КК (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). У ході розслідування прокуратура виявила акт податкової перевірки, яким встановлено порушення податкового законодавства корпорацією на суму 145 млн грн. Цей акт був прихований від реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань посадовими особами фіскальної служби.
Заступник прокурора Дніпропетровської області також поінформував про те, що посадові особи корпорації S.Group є фігурантами іншого кримінального провадження, розпочатого за фактом шахрайства (ч. 4 ст.190 КК).
За його словами, на підставі підроблених документів, корпорацією був пред’явлений позов до компанії АТБ-маркет (з якою S.Group мали реальні довгострокові господарський взаємини) про стягнення заборгованості в 110 млн грн, якої насправді не існувало.
“Оскільки в Дніпропетровську виграти суду з таким позовом було важко, до схеми залучили підприємство, зареєстроване в Києві і подали позов до господарського суду цього ж міста, який суд задовольнив”, – повідомив Андрій Бачіще.
Як з’ясувало слідство, позов був підписаний не директором компанії, а іншою особою, що підтверджується висновком почеркознавчої експертизи. Відразу після проведення цієї “операції” борг за позовом був переданий іншому підприємству, яке також має відношення до S.Group, а директором підприємства призначено житель тимчасово окупованої території України (ДНР).
“Новопризначений директор одразу “втратив всю без винятку документацію, що відображає господарську діяльність за кілька років, що складається з звітів, договорів тощо, і зник на території непідконтрольній українській владі”, – зазначив заступник прокурора Дніпропетровської області.
Андрій Бачіще констатував той факт, що розслідування прокуратурою зазначених злочинів привернуло увагу народного депутата від Радикальної партії Олега Ляшка Сергія Рибалки, який, на думку прокуратури, безпосередньо пов’язаний з діяльністю корпорації S.Group.
“У будь-якому випадку, незважаючи на тиск, слідство буде завершено, а справи передані до суду з відповідними доказами” – зазначив заступник прокурора.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
