3181
Вкрадені облігації з банку Пшонки опинилися в екс-фонді Гонтаревої, - ЗМІ
— Фондовий ринок
Після перепродажів двох пакетів ОВДП на 4,7 мільйона доларів компанії “Терра Інвест” кошти потрапили в інвестфонд з групи ICU, серед власників якої була Валерія Гонтарєва.
Про це йдеться в сюжеті Аліси Юрченко у програмі “Наші гроші”.
Як наголошується, 4 листопада 2014 року “БГ Банк” позбувся ОВДП номіналом 4,7 млн доларів. Угоди з новим власником паперів в банку не залишилося.
Журналісти отримали інформацію про ланцюжок операцій з цінними паперами в НКЦПФР на запит народного депутата Сергія Мушака.
З відповіді НКЦПФР стало відомо, що купити ліквідні папери за копійки пощастило ПАТ “Терра Інвест”, заснованої структурами дніпропетровських бізнесменів Сергія Антонова та Ірини Філіпської.
10 листопада паперу перекинули на інші структури з групи Антонова і Філіпської – (“Фондовий актив”, “Центральний брокер”), і врешті-решт в той же день продали компанії “Калина трейд”.
Ймовірно, щоб не виглядати вигодонабувачем в угоді, дніпропетровці продали ОВДП “Калині трейд” так само за безцінь – 150 тис грн. А вже “Калина” реалізувала їх за 70 млн грн.
Таким чином головним бенефіціаром угоди повинна виглядати саме “Калина трейд”, що згадується в матеріалах ДФС як “ймовірна податкова яма”.
Вона заснована Дмитром Гірніченком, знайомим Вадима Дратвера, екс-заступника голови правління “БГ Банку”, який здійснив операцію з продажу ОВДП.
Фіктивні підприємства, записані на Дратвера, Гірніченка та інших фігурують у ряді проваджень про надання податкових вигод і переведення коштів у готівку. Переведення в готівку, очевидно, чекало і згадані 70 млн.
Цю суму за ОВДП “Калині трейд” заплатив ЗНПІФ “Інвестиційний капітал – Фонд облігацій” з групи ICU, співвласницею якої була Валерія Гонтарєва до призначення головою НБУ минулого літа.
Судячи з матеріалів НКЦБФР, інвестфонд ICU виявився останнім власником паперів, погашення яких відбулося в березні і квітні 2015 року, коли курс долара досяг 22-23 грн.
Таким чином фонд повинен заробити на інвестиціях в ОВДП більше 30 млн грн.
Під час операції в “БГ Банку” працювала куратор від НБУ Валентина Дика, яка звільнилася незабаром після продажу ОВДП “Террі інвест”.
“Розрахунковий центр”, який провів платіж 4 листопада, відзначає, що повідомив про цю операцію Держслужбу фінансового моніторингу та НКЦПФР.
Продаж БГ Банком ліквідних цінних паперів за безцінь, тобто виведення активів з фінустанови напередодні краху, розслідується слідчими в кількох кримінальних провадженнях, однак те, що всі учасники ланцюга було заздалегідь повідомлено про схему з виведення ОВДП, поки не доведено.
Продаж БГ Банком ліквідних цінних паперів за безцінь, тобто виведення активів з фінустанови напередодні краху, розслідується слідчими в кількох кримінальних провадженнях, однак те, що всі учасники ланцюга було заздалегідь повідомлено про схему з виведення ОВДП, поки не доведено.
У групі “Перспектива” спілкуватися з журналістами відмовилися. У компанії ICU повідомили, що не коментують індивідуальних угод.
Нагадаємо, за часів Віктора Януковича “БГ банк” належав оточенню Артема Пшонки.
Після втечі Януковича і генпрокурора Віктора Пшонки новими власниками банку стали чотири жителя Івано-Франківська, в тому числі, за даними “Наших грошей”, син колишнього губернатора Прикарпаття Ярослав Волковецький.
Тоді Генпрокуратуру очолював Степан Махніцький від “Свободи”.
Нагадаємо, за часів Віктора Януковича “БГ банк” належав оточенню Артема Пшонки.
Після втечі Януковича і генпрокурора Віктора Пшонки новими власниками банку стали чотири жителя Івано-Франківська, в тому числі, за даними “Наших грошей”, син колишнього губернатора Прикарпаття Ярослав Волковецький.
Тоді Генпрокуратуру очолював Степан Махніцький від “Свободи”.
Після відставки Махніцького і призначення Гонтаревої головою Нацбанку новими власниками “БГ банку” стали вісім офшорок з власниками-кіпріотами або жителями Донецька.
Нагадаємо, в червні 2014 року глава Національного банку Валерія Гонтарева покинула посаду голови ради директорів групи “Інвестиційний капітал Україна” і продала свою частку в групі.
Гонтарєва обіймала посаду голови ради директорів групи з 2007 року.
За матеріалами: Наші гроші
Поділитися новиною
