608
Фіскальна служба ліквідувала конвертцентр з оборотом 2,9 млрд гривень
— Кримінал
Державна фіскальна служба (ДФС) ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 2,9 млрд гривень у Києві.
Про це йдеться в повідомленні служби.
Оперативники ДФС ліквідували “конвертаційний центр”, який надавав послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення в готівку коштів підприємств реального сектора економіки Києва та інших регіонів України.
Для прикриття незаконної діяльності учасники “конвертаційного центру” використовували 112 “транзитно-конвертаційних” підприємств, зареєстрованих у Києві та Київській області.
Згідно зі схемою конвертації, безготівкові грошові кошти підприємств надходили на рахунок у вигляді оплати за роботи і послуги, після чого ці кошти знімалися готівкою і поверталися “клієнтам” з урахуванням відсотків за конвертацію.
Згідно з повідомленням служби, послугами центру користувалися понад 200 підприємств.
За даними ДФС, ймовірні втрати бюджету з ПДВ становлять 486 млн гривень.
Проведено 19 обшуків в офісах центру та підприємств, за місцем проживання фігурантів центру, в їх транспортних засобах.
За результатами обшуків вилучено готівкові кошти в сумі понад 10 тис. доларів і 29 тис. гривень.
Як повідомляло агентство, Державна фіскальна служба констатує збільшення сплати єдиного податку на 20% до 2,2 млрд гривень у січні – березні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
