783
НБУ хоче зобов'язати банки розкрити інформацію про кінцевих власників
— Казна та Політика
Національний банк України ініціював зміни до законодавства, що зобов’язують банки розкривати інформацію про кінцевого власника – фізичну особу, і відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді. Про це повідомив глава департаменту реєстраційних питань і ліцензування НБУ Леонід Антоненко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
За його словами, проект отримав підтримку Світового банку і президента України Петра Порошенка, який, у свою чергу, вніс законопроект на розгляд парламенту.
«Суть ідеї дуже проста. Ми вимагаємо розкриття всіх акціонерів у ланцюжку структури власності банку аж до останнього фізичної особи. Виняток робимо лише для іноземних публічних компаній, акції яких обертаються на кваліфікованих біржах, що задовольняють вимоги НБУ», – написав Антоненко.
Він пояснив, що в рамках чинного законодавства банку достатньо мати 11 акціонерів, яким належить рівна кількість акцій банку, щоб приховати від громадськості їхні імена.
«Нові вимоги до розкриття інформації – справжня революція в розкритті інформації про власників юридичних осіб. Цей захід залишає далеко позаду торішнє законодавство про розкриття бенефіціарів власників юридичних осіб », – додав Антоненко.
Також він повідомив, що наглядова комісія НБУ вперше у своїй історії позбавила права голосу двох бенефіціарів одного з банків, які придбали опосередковану істотну участь у банку без погодження з НБУ.
«Революційний характер цього заходу полягає в тому, що між цими бенефіціарами не було формального зв’язку. Вони були визнані групою на основі такої ефемерної категорії як єдність їх економічних інтересів. Ця категорія була запозичена українським правом з європейського законодавства і ніколи раніше не використовувалася наглядовій практиці регулятора за призначенням », – зазначив Антоненко.
За його словами, ці акціонери довели банк до введення в нього тимчасової адміністрації, при цьому вкладники і Фонд гарантування вкладів були позбавлені можливості подати позов до власника банку, так як у банку формально не було таких.
«На папері їх (власників) було занадто багато, щоб можна було формально визнати кого-небудь з них особою, яка повинна нести відповідальність. Ми розшукали цю парочку і поклали на них персональну відповідальність за те, що трапилося з банком. Вперше в історії регулятора », – підкреслив Антоненко.
Також чиновник пообіцяв, що інформація про структуру власності банків не буде видалятися з сайту НБУ після змін, що сталися в ній, і нові структури будуть з’являтися на додаток до колишніх. «Наступний крок – створення інтерактивної публічної бази даних прямих і опосередкованих акціонерів українських банків. Робота в цьому напрямку вже ведеться. Результат – не за горами!», – пообіцяв Антоненко.
Як повідомлялося, на початку цього року Національний банк України повідомив, що в рамках змін до законодавства має право оприлюднити інформацію про банки, які отримали рефінансування, і про їхні реальні кінцевих власників. Дані будуть публікуватися на регулярній основі.
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
