Припинена робота конвертцентру з обігом більше 2 млрд грн


Припинена робота конвертцентру з обігом більше 2 млрд грн

У ході оперативних заходів припинено діяльність конвертаційного центру із загальним обігом понад 2 млрд грн, повідомила прес-служба департаменту Держслужби з боротьби з економічними злочинами МВС України.

“До складу” конверту “входило 45 фіктивних підприємств, через які члени злочинного угруповання здійснювали конвертацію безготівкових грошових коштів у готівку і виводили кошти підприємств реального сектора економіки в” тіньовий “обіг”, – йдеться в повідомленні ДСБЕЗ МВС України в четвер.

В ході слідчих дій вилучено фінансово-господарська документація, 45 печаток та грошові кошти у різних валютах на загальну суму більше 20 млн грн.

У 10 банківських установах Києва, Дніпропетровська, Миколаєва та Харкова на рахунки 40 підприємств накладено арешт.

“За оперативною інформацією, даний” конверт “також причетний до фінансування тероризму на сході країни”, – підкреслюється в повідомленні.

За фактами легалізації коштів та фіктивного підприємництва відкрито кримінальне провадження за ч. З ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України.

Зловмисники можуть бути позбавлені волі до 15 років.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Інтерфакс-Україна", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Також з цієї теми: Люстрація
Дивись також
Весь ринок:Кримінал
Все, що ми знаємо про:МВС України
Рейтинг популярності матеріалу «Припинена робота конвертцентру з обігом більше 2 млрд грн» на Finance.ua - 3.1
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua