928
Податківці накрили конвертаційний центр з оборотом в 20 млн
— Казна та Політика
В Харківській області податківці виявили і ліквідували конвертаційний центр з оборотом у 20 млн. грн.
Як повідомили в Державній податковій адміністрації в Харківській області, конвертаційний центр діяв на території Харківської області протягом травня - серпня 2011 року.
Правоохоронці встановили, що організатор конвертаційного центру зареєстрував на ім'я свого знайомого декілька підприємств і використовував їх для ухилення від оподаткування. Чоловік оформляв неіснуючі операції на придбання і продаж товарів і передавав оформлені документи замовникам послуг для відображення в бухгалтерському та податковому обліку.
Внаслідок таких операцій державі завдано збитків на суму понад 4 млн. грн.
На даний момент порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу (фіктивне підприємництво), проводяться слідчо-оперативні дії. Організатор "конверту" затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
