490
У Києві викрито конвертаційний центр, щомісячний оборот якого становив 50 млн грн
— Кримінал
Співробітники Служби безпеки України викрили та припинили незаконну діяльність групи осіб, які організували потужну законспіровану фінансову структуру. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Конвертаційний центр надавав послуги підприємствам з проведення безтоварних операцій у галузях будівництва, транспорту, юриспруденції та маркетингу. Усього в схемі роботи «конверту» були задіяні 12 жителів столиці. Через мережу транзитних і фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювалися кошти клієнтів конвертаційного центру, зловмисники щомісячно виводили в "тінь" понад 50 мільйонів гривень.
У рамках порушеної прокуратурою Деснянського району м. Києва кримінальної справи за ч. 2 ст.364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, співробітники СБУ провели понад 15 обшуків в офісних приміщеннях і квартирах за місцем проживання фігурантів справи. Під час обшуків вилучено готівки на суму понад 800 тисяч гривень, 40 печаток неіснуючих підприємств (у тому числі зареєстрованих в офшорних зонах), 30 комп'ютерів, обладнаних системою модемного зв'язку "клієнт - банк", фінансово-господарську документацію з ознаками фіктивності.
Зараз за матеріалами УСБУ вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 2 ст.209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
В цілому, з початку року за матеріалами Управління СБУ в м. Києві виявлено 11 конвертаційних центрів, які переводили в готівку нелегальні доходи і сприяли ухиленню від сплати податків. Послугами таких центрів користувалися понад 500 суб'єктів господарювання з різних регіонів України. Мережі фіктивних фірм використовували реквізити понад 150 підприємств, зареєстрованих з порушенням вимог чинного законодавства. Від імені цих фірм оформлялися фальсифіковані пакети документів на безтоварні операції.
У результаті спецоперації співробітники СБУ вилучили понад 20 мільйонів гривень готівки, сотні печаток і бланків фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію структур, які використовувалися у протиправних цілях.
За матеріалами СБУ органи прокуратури та міліції розслідують кримінальні справи за фактами фіктивного підприємництва, підробки документів, печаток, штампів та бланків, їх збут і використання підроблених документів. Організатори та учасники нелегальних фінансових структур та керівники низки столичних комерційних банків, причетних до незаконного бізнесу, перебувають на підписці про невиїзд.
В даний час продовжуються перевірки, за результатами яких будуть нараховані податки та штрафні санкції для сплати їх до державного бюджету.
Як повідомляв УНН, в липні СБУ в Києві припинили діяльність потужного конвертаційного центру, який щомісяця незаконно виводив за кордон до 150 млн гривень.
За матеріалами: УНН
Поділитися новиною
