FT: Raiffeisen може бути причетний у відмиванні російських грошей — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

FT: Raiffeisen може бути причетний у відмиванні російських грошей

Казна та Політика
1252
Австрійська прокуратура має намір встановити причетність найбільшої банківської групи Австрії Raiffeisen до російської справи про незаконне привласнення державних коштів на суму в $230 млн, пише газета Financial Times.
Видання зазначає, що кошти, отримані злочинним шляхом, це не лише вже згадані $230 млн, які дві податкові інспекції Москви наприкінці грудня 2007 року повернули трьом компаніям, які проходять у справі, як податкове повернення, але і ще $240 млн, які були виведені з Росії в період з листопада 2006 року по квітень 2008 року.
Причиною розслідування діяльності Raiffeisen стала заява інвестиційного фонду Hermitage Capital, чиїм юристом був Сергій Магнітський. Hermitage звернувся до прокуратури і Міністерство внутрішніх справ Австрії, а також в FMA - міжнародне агентство, що займається питаннями відмивання грошей, із заявою, в якій детально вказав, як з Росії виводилися гроші на загальну суму $470 млн. Очікується, що розслідування буде закінчено до кінця жовтня поточного року.
За матеріалами:
Газета.Ru
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас