855
Податкова провела обшук у банку "Велес" у справі про ухиляння від сплати податків
— Казна та Політика
Податкова міліція Державної податкової адміністрації провела обшук в банку "Велес" (Київ) (входить до групи невеликих) в рамках розслідування кримінальної справи про ухиляння від сплати податків у особливо великих розмірах. Про це йдеться в повідомленні Податкової.
Згідно з матеріалами слідства, в банку було відкрито понад 30 рахунків транзитних підприємств і "податкових ям", за допомогою яких 20 підприємств з різних регіонів України мінімізували свої податкові зобов'язання.
Мінімізація здійснювалася шляхом проведення псевдоекспортних операцій.
Слідство у справі триває.
Як повідомлялося, станом на 1 квітня 2010 року активи банку "Велес" склали 125,1 млн. гривень, кредити і заборгованість клієнтів - 107,3 млн. гривень, власний капітал - 74,1 млн. гривень.
Січень-березень 2010 банк закінчив з чистим прибутком 0,06 млн. гривень, за 2009 рік отримав прибуток 0,194 млн. гривень.
В банку "Велес" відсутні акціонери, які прямо чи опосередковано володіють понад 10% акцій фінустанови.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
