160
Німецькі фінансові контролери розпочали розслідування відносно банку UBS
Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin) почало спеціальне розслідування відносно німецького представництва швейцарського банку UBS, повідомляє Spiegel із посиланням на неназвані джерела.
Німецька "дочка" UBS підозрюється в наданні допомоги німецьким громадянам в ухиленні від сплати податків і виведенні коштів за кордон. Приводом для початку розслідування стала заява колишнього крупного клієнта банку Петера З. (Peter S.)
За його словами, UBS допоміг йому отримати фіктивне житло в Цюріху, аби уникнути оподаткування в Німеччині. У BaFin розслідуванням займається відділ по боротьбі з відмиванням грошей.
Зазначається, що Петер З. ще в лютому звернувся до прокуратури Франкфурту-на-Майні з вимогою порушити справу відносно німецької "дочки" UBS. Він звинувачував банк в обмані, зловживанні довірою і в спробі примусу. Імовірно клієнт втратив декілька мільйонів через фінансові спекуляції банку.
За матеріалами: Лента.РУ
Поділитися новиною
