2564
У мафії на хорошому рахунку
— Казна та Політика
В Австрії розгорівся гучний скандал через те, що декілька великих банків запідозрені в участі в злочинній схемі, за допомогою якої калабрійська мафія відмила 2 млрд євро. Італійська влада вже назвала схему, в центрі якої - відомі телекомунікаційні компанії, найбільшим шахрайством в історії країни.
Як повідомляє австрійський журнал Profil, в 2003-2007 роках калабрійське злочинне угруповання ндрангета за допомогою декількох крупних австрійських банків здійснило оболрудку з відмивання 2 млрд євро. У цій схемі були використані рахунки в Bank Austria Creditanstalt (нинішній UniCredit Bank Austria), Raiffeisen Zentralbank, в австрійському підрозділі Anglo Irish Bank і деяких інших банках.
В розпорядженні журналу є документи італійських слідчих, серед яких є фотографії із зустрічей учасників злочинної схеми в дорогих ресторанах і записи їхніх телефонних розмов. Гроші переводилися з-за кордону на рахунки крупних італійських телекомунікаційних компаній Fastweb ("дочка" швейцарської телекомунікаційної компанії Swisscom) і Telecom Italia Sparkle під виглядом оплати їхніх послуг.
Телекомунікаційні компанії віднімали частину отриманих сум як премію і переказували решту грошей на рахунки підставних фірм, що належали членам ндрангети. Ці фірми у свою чергу переказували гроші на рахунки інших фіктивних організацій, теж віднімаючи частину суми на свою користь. Пара десятків компаній по всьому світу, банківські рахунки за кордоном і два відомі концерни, в яких працюють свої люди, - все це забезпечило ефективність схемі, яка функціонувала чотири роки, пише Profil.
Римська прокуратура вважає, що керівництво Fastweb і Telecom Italia Sparkle було обізнане про існування цієї схеми. За даними Profil, декілька мільйонів євро як і раніше перебувають на банківських рахунках, які були заморожені відразу після початку розслідування в 2007 році. Італійська влада називає це найбільшим шахрайством в історії країни.
В 2007 році австрійські банки, в яких учасниками цієї схеми були відкриті рахунки, звернули увагу на підозрілі трансакції і повідомили про це в австрійське федеральне управління кримінальної поліції. Банки відмовляються від коментарів з приводу цього скандалу, посилаючись на банківську таємницю. Ернст Траун-Абенсберг, член правління банку Valartis, який в 2008 році поглинув австрійський підрозділ Anglo Irish Bank, заявив, що банк готовий співробітничати із слідством. Розслідування ведеться прокуратурами Риму і Відня.
Представник віденської прокуратури Міхаела Шнель заявила, що прокуратура направила запит в Італію про надання інформації, необхідної для слідства.
В камері попереднього ув’язнення за цією справою зараз утримується колишній сенатор Нікола ди Джіроламо, а також Сильвіо Скалья, колишній глава правління Fastweb. У списку підозрюваних числяться 60 осіб, серед них топ-менеджери декількох італійських компаній та італійські політики (в основному з оточення прем'єр-міністра Сильвіо Берлусконі).
За матеріалами: Коммерсант-Україна
Поділитися новиною
