388
Кабмін затвердив план боротьби з легалізацією злочинних доходів
— Казна та Політика
Кабінет міністрів України на засіданні 21 жовтня прийняв постанову "Про затвердження плану заходів на 2010 рік по запобіганню і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму", яке було розроблено Державним комітетом фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) за участю понад 50 державних органів.
про це йдеться в повідомленні прес-служби Держфінмоніторингу, переданому агентству УНІАН.
Згідно з повідомленням, план заходів на 2010 рік по запобіганню і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму містить 6 розділів, які складаються з 38 пунктів:
1) Запобігання виникненню передумов для легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму (9 пунктів);
2) Мінімізація ризиків використання фінансової системи з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму (2 пункти);
3) Удосконалення механізму регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу (7 пунктів);
4) Підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів (15 пунктів);
5) Підвищення кваліфікації фахівців (4 пункти);
6) Участь в міжнародній співпраці (1 пункт).
В Держфінмоніторингу вважають, що прийняття даної постанови сприятиме активізації розвитку і підвищенню ефективності діяльності національної системи запобігання і протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, що, зрештою, підвищить імідж і міжнародні рейтинги України.
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
