305
Німеччину звинувачують у слабкій боротьбі з відмиванням грошей
— Казна та Політика
Німеччині загрожує перевірка з боку Європейського Союзу у зв'язку з підозрами в серйозних упущеннях у боротьбі з відмиванням грошей. Як повідомляє газета Financial Times Deutschland, Європейська комісія перевіряє інформацію про те, що федеральні землі недостатньо жорстко контролюють заходи щодо запобігання відмиванню грошей стосовно казино, торговців нерухомістю і фірм з надання фінансових послуг.
В зв'язку з цим Федеральній республіці загрожує штрафна процедура за порушення встановлених розпоряджень. Ще в 2005 році Євросоюз випустив інструкцію, згідно з якою казино і торговці нерухомістю теж зобов'язані перевіряти особу клієнтів в разі крупних платежів і повідомляти про будь-яку підозру, пов'язану з відмиванням грошей.
Відтоді у ФРН був прийнятий відповідний закон, проте міністерство фінансів констатує, що виконується він недостатньо жорстко. Проблема полягає, зокрема, в тому, що федеральні землі, зобов'язані займатися виконанням прийнятих норм, з 1993 року так і не можуть вирішити, яка саме структура повинна відповідати за це.
В 2008 року Брюссель через конфлікт навколо відмивання грошей вже проводив відповідну перевірку відносно Німеччини і 14 інших країн ЄС. Проте ці заходи проти ФРН були припинені після того, як бундестаг прийняв так зване доповнення до закону про відмивання грошей, нагадує агентство AFP.
За матеріалами: Deutsche Welle
Поділитися новиною
