659
В Одеській області ліквідовано конвертаційний центр
— Кримінал
Співробітники податкової міліції Державної податкової адміністрації України в Одеській області ліквідували потужний конвертаційний центр. Про це ІМК повідомили в прес-службі ДПА.
Злочинне угруповання діяло за традиційною схемою: для здійснення господарської діяльності на підставних осіб були зареєстровані підприємства. На їхні рахунки перераховувалися кошти за виконані роботи і надані послуги. Потім ці гроші попадали в тіньовий оборот.
У результаті таких дій у бюджет не було виплачено понад 14 млн грн. Вжитими під час досудового слідства заходами завдані державі збитки відшкодовано на суму 162 тис. грн. На майно звинувачуваних накладений арешт на суму 5 млн грн.
За фіктивне підприємництво, ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, в особливо великому розмірі і підробку документів слідчим відділом податкової міліції ДПА України в Одеській області порушена кримінальна справа, яка вже передана в суд.
За матеріалами: ИнтерМедиа Консалтинг
Поділитися новиною
