544
Японський підрозділ Citigroup покарали за відмивання грошей
— Кримінал
Влада Японії зажадала призупинити продажі в роздрібному підрозділі японського відділення Citigroup терміном на один місяць. Японські регулятори пояснили свою вимогу "недостатністю заходів щодо боротьби з відмиванням грошей", які вживаються банком.
Агентство з фінансових послуг Японії заявило, що Citigroup не має адекватно розвиненої системи виявлення підозрілих транзакцій, до яких належать транзакції в інтересах різних кримінальних груп. З аналогічної причини діяльність роздрібного відділення банку була припинена в країні в 2004 році.
Очікується, що банк виступить із офіційною заявою про дану ситуацію найближчим часом.
Виторг японського підрозділу Citigroup досягає $2 млрд. на рік.
За матеріалами: K2Kapital
Поділитися новиною
