Мінфін США попередив банки про наплив фальшивих доларів з КНДР — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінфін США попередив банки про наплив фальшивих доларів з КНДР

— Кримінал
1383
Міністерство фінансів США попередило фінансові установи країни, що уряд КНДР може вдатися до "методів фінансового обману" у спробі обійти економічні санкції, повідомляє CNNMoney.com.
Американська влада стурбована можливістю припливу з Північної Кореї фальшивих доларів "високої якості" і закликає банки ретельно аналізувати спроби клієнтів із КНДР здійснити великі транзакції з використанням готівки. Міністерство фінансів попереджає банки про можливі спроби клієнтів із КНДР сховати джерела транзакцій. Гроші можуть переказуватися через треті сторони. Повторні перекази без очевидних цілей також повинні викликати тривогу в банків.
За матеріалами:
K2Kapital
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.