897
ДПА викрила конвертаційний центр у Житомирській області
— Кримінал
У рамках розслідування кримінальної справи працівники податкової служби Житомирської області ліквідували "конвертаційний" центр, який надавав послуги суб'єктам господарювання з конвертації безготівкових коштів у готівку, використовуючи підприємства з ознаками "фіктивності", повідомили із прес-служби ДПА.
За період діяльності центру підприємства, які входили до його складу, проконвертували в готівкові грошові кошти на загальну суму понад 300 млн грн.
На місцях розташування офісів центру й адресах його учасників проведено 24 обшуки, під час яких вилучено готівкових коштів на суму 140 тис. дол. США, 21 тис. євро, 1 млн 420 тис. грн; 31 печатку підприємств з ознаками фіктивності; 9 печаток підконтрольних фірм-нерезидентів, які використовувалися для незаконного переведення коштів на закордонні рахунки; бухгалтерські документи, які підтверджують протиправну діяльність тощо.
7 учасників злочинного угрупування затримано.
За матеріалами: ИнтерМедиа Консалтинг
Поділитися новиною
